Haddad anuncia criação de delegacia para combater crimes financeiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia especializada no combate aos crimes financeiros. O anúncio ocorreu no mesmo dia da Operação Spare, desdobramento da Operação Carbono Oculto, que apura a atuação de uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e movimentações ilícitas por meio de postos de combustíveis e fintechs.

Delegacia será vinculada à Receita Federal

Segundo Haddad, a nova estrutura terá como objetivo enfrentar de forma organizada o crime financeiro e suas conexões com a economia formal. “Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, afirmou.

O ministro destacou ainda que a proposta será enviada, nas próximas semanas, ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI). A delegacia funcionará dentro do organograma da Receita Federal e atuará em cooperação com outros órgãos de fiscalização e investigação.

Detalhes da Operação Spare

A operação, realizada nesta quinta-feira (25), foi a quarta do tipo e contou com a participação do Ministério Público Federal, ministérios públicos estaduais, polícias militares e Receita Federal. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de quase R$ 1 milhão em espécie, além de celulares, computadores e uma arma de fogo.

De acordo com Haddad, as empresas investigadas movimentaram R$ 4,5 bilhões, mas declararam tributos sobre apenas 0,1% desse montante. Esse descompasso despertou a atenção das autoridades fiscais.

Envolvimento de facções e setores da economia

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, alertou que facções criminosas vêm ampliando sua atuação além do tráfico de drogas, alcançando a economia formal e até o ambiente político.

As apurações indicam vínculos do grupo investigado com postos de combustíveis, rede de motéis, empresas de fachada e até o setor hoteleiro. O promotor Silvio Loubeh, do Gaeco, explicou que as investigações começaram a partir de casas de jogos na Baixada Santista e transações suspeitas com máquinas de crédito e débito.

Medidas de controle e próximos passos

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou a necessidade de maior rigor na importação de petróleo e derivados. “É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, afirmou.

A Operação Spare contou com 110 policiais do Comando de Choque de São Paulo, além de unidades especializadas e agentes da Receita Federal, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.